PEP Screening
Umfassendes Screening für politisch exponierte Personen, deren Familienmitglieder und enge Geschäftspartner. Bleiben Sie mit Echtzeit-Daten aus aller Welt AML-konform.
Alles, was Sie brauchen
Leistungsstarke Funktionen für Enterprise-Performance und Compliance
Globale Abdeckung
Screening gegen PEPs aus 240+ Ländern und Territorien.
Familie & Nahestehende
Verwandte und enge Geschäftspartner von PEPs automatisch identifizieren.
Echtzeit-Aktualisierungen
Datenbank täglich mit neuen Ernennungen und Änderungen aktualisiert.
Risikostufen
Kategorisiert nach Risikostufe: Senior-, Mid- und Junior-PEPs.
Historische Daten
Zugriff auf ehemalige PEPs und historische Positionen.
Fuzzy Matching
Fortschrittlicher Namensabgleich behandelt Variationen und Aliase.
Anwendungsfälle
Erfahren Sie, wie Unternehmen PEP Screening im Produktivbetrieb einsetzen
Kunden-Onboarding
Neukunden während der Kontoeröffnung screenen
Transaktionsüberwachung
Parteien bei hochwertigen Transaktionen prüfen
Bereit, mit PEP Screening zu starten?
Erfahren Sie in einer personalisierten Demo, wie es funktioniert — zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.
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Erhalten Sie eine personalisierte Vorstellung von PEP Screening und erfahren Sie, wie es sich in Ihren Workflow integriert.
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