PEP Screening
Comprehensive screening for politically exposed persons, their family members, and close associates. Stay compliant with AML regulations using real-time global data.
Ό,τι Χρειάζεστε
Ισχυρές δυνατότητες σχεδιασμένες για εταιρική απόδοση και συμμόρφωση
Global Coverage
Screen against PEPs from 240+ countries and territories.
Family & Associates
Identify relatives and close associates of PEPs automatically.
Real-time Updates
Database updated daily with new appointments and changes.
Risk Levels
Categorized by risk level: senior, mid, junior PEPs.
Historical Data
Access to former PEPs and historical positions.
Fuzzy Matching
Advanced name matching handles variations and aliases.
Περιπτώσεις Χρήσης
Δείτε πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το PEP Screening σε παραγωγή
Customer Onboarding
Screen new customers during account opening
Transaction Monitoring
Check parties in high-value transactions
Έτοιμοι να ξεκινήσετε με το PEP Screening;
Δείτε πώς λειτουργεί με ένα εξατομικευμένο demo προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.
Ζητήστε ένα Demo
Λάβετε μια εξατομικευμένη παρουσίαση του PEP Screening και δείτε πώς ενσωματώνεται στη ροή εργασίας σας.
Μιλήστε με τις Πωλήσεις
Συζητήστε τιμολόγηση και υλοποίηση για το PEP Screening με την ομάδα μας.