PEP Screening
Comprehensive screening for politically exposed persons, their family members, and close associates. Stay compliant with AML regulations using real-time global data.
Tot ce aveți nevoie
Funcționalități puternice proiectate pentru performanță și compliance la nivel enterprise
Global Coverage
Screen against PEPs from 240+ countries and territories.
Family & Associates
Identify relatives and close associates of PEPs automatically.
Real-time Updates
Database updated daily with new appointments and changes.
Risk Levels
Categorized by risk level: senior, mid, junior PEPs.
Historical Data
Access to former PEPs and historical positions.
Fuzzy Matching
Advanced name matching handles variations and aliases.
Cazuri de utilizare
Vedeți cum folosesc afacerile PEP Screening în producție
Customer Onboarding
Screen new customers during account opening
Transaction Monitoring
Check parties in high-value transactions
Sunteți pregătiți să începeți cu PEP Screening?
Vedeți cum funcționează cu un demo personalizat adaptat nevoilor dumneavoastră.
Solicitați un demo
Obțineți o prezentare personalizată a PEP Screening și vedeți cum se integrează cu fluxul dumneavoastră de lucru.
Vorbiți cu vânzările
Discutați prețuri și implementare pentru PEP Screening cu echipa noastră.