Sanctions Screening
Echtzeit-Screening gegen umfassende globale Sanktionslisten, Watchlists und Durchsetzungsdatenbanken.
Umfassende globale Sanctions Compliance
Screenen Sie Kunden, Gegenparteien und Transaktionen gegen die weltweit umfassendste Sanktionsdatenbank. Signteq aggregiert Daten von jeder großen Sanktionsbehörde weltweit, wendet intelligente Matching-Algorithmen zur Reduzierung von False Positives an und liefert Ergebnisse in Millisekunden, damit Sie Entscheidungen treffen können, ohne Reibung in Ihre Workflows einzuführen.
- Abdeckung von UN, EU, OFAC, HMT, DFAT und über 100 globalen Sanktionslisten
- Intelligentes Fuzzy Matching reduziert False Positives um bis zu 70 % im Vergleich zu einfachem String-Matching
- Listen werden innerhalb von 15 Minuten nach jeder Änderung durch ausstellende Behörden aktualisiert
- Batch-Screening-Fähigkeit für portfolioweites Rescreening und Remediation
- Vollständiger Audit Trail mit manipulationssicheren Protokollen für regulatorische Prüfungen
Alles, was Sie brauchen
Leistungsstarke Funktionen für Enterprise-Performance und Compliance
Globale Listen
Screenen Sie gegen UN, EU, OFAC, HMT und über 100 weitere nationale und internationale Sanktionslisten. Listen werden direkt von ausstellenden Behörden bezogen und innerhalb von 15 Minuten nach jeder Änderung aktualisiert.
Echtzeit-Updates
Sanktionsdaten werden kontinuierlich über den Tag hinweg mit automatisierten Ingestion-Pipelines aktualisiert. Jede neue Bezeichnung, Änderung oder Streichung spiegelt sich innerhalb von Minuten in Ihren Screening-Ergebnissen wider.
Fuzzy Matching
Fortschrittliche Matching-Algorithmen verarbeiten Namensvariationen, Transliterationen, phonetische Ähnlichkeiten und gängige Aliase. Konfigurierbare Schwellenwerte ermöglichen die Abwägung zwischen Präzision und Recall zur Minimierung von False Positives.
Entitätstypen
Screenen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge und Adressen gegen alle relevanten Listenkategorien. Jeder Entitätstyp verwendet spezialisierte Matching-Regeln und Datenmodelle für maximale Genauigkeit.
Batch-Screening
Laden Sie Ihr gesamtes Kundenportfolio hoch und screenen Sie es in einer einzigen Operation mit detaillierter Match-Berichterstattung. Planen Sie wiederkehrende Batch-Läufe täglich, wöchentlich oder bei Bedarf zur Aufrechterhaltung kontinuierlicher Compliance.
Audit Trail
Jede Screening-Anfrage, Match-Entscheidung und Disposition wird in einem manipulationssicheren Audit Trail protokolliert. Erstellen Sie sofort Compliance-Berichte für interne Überprüfungen oder regulatorische Prüfungen.
Anwendungsfälle
Erfahren Sie, wie Unternehmen Sanctions Screening im Produktivbetrieb einsetzen
Kunden-Onboarding in Finanzdienstleistungen
Banken und Finanzinstitute müssen jeden neuen Kunden vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung gegen Sanktionslisten screenen. Signteq ermöglicht Echtzeit-Screening während des Onboardings ohne zusätzliche Reibung.
Handelsfinanzierung und grenzüberschreitende Zahlungen
Handelsfinanzierungsoperationen und internationale Zahlungsabwickler müssen Gegenparteien, Begünstigte und Versandrouten gegen Sanktions- und Embargolisten screenen, um verbotene Transaktionen zu verhindern.
Bereit, mit Sanctions Screening zu starten?
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