UBO-Identifikation
Automatisierte Ermittlung und Verifizierung wirtschaftlich Berechtigter durch mehrstufige Unternehmensstrukturanalyse.
Tatsächliche wirtschaftliche Berechtigung aufdecken
Die UBO-Identifikation automatisiert die komplexe Aufgabe, Unternehmenseigentumsstrukturen zu verfolgen und die natürlichen Personen zu identifizieren, die letztlich von einem Unternehmen profitieren oder es kontrollieren. Durch die Kombination offizieller Registerdaten, UBO-Registerzugang und intelligenter Eigentumsketten-Analyse liefert Signteq präzise UBO-Ergebnisse in Sekunden statt Stunden.
- Automatisierte mehrstufige Eigentumsverfolgung über komplexe Unternehmenshierarchien
- Zugang zu offiziellen UBO-Registern in EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus
- Identifikation aller natürlichen Personen mit 25 %+ Eigentum oder wesentlicher Kontrolle
- Erkennung indirekter Kontrolle durch Stimmrechte, Vorstandspositionen und Treuhandvereinbarungen
- Interaktive Eigentumsstruktur-Visualisierung für die Compliance-Prüfung
Alles, was Sie brauchen
Leistungsstarke Funktionen für Enterprise-Performance und Compliance
Eigentumsabbildung
Verfolgen Sie komplexe Eigentumsstrukturen durch mehrere Ebenen der Unternehmenshierarchie über verschiedene Jurisdiktionen hinweg. Lösen Sie grenzüberschreitende Eigentumsketten automatisch mithilfe von Daten aus Registern in über 180 Ländern auf.
Mehrstufige Analyse
Decken Sie verborgene Eigentumsebenen auf, einschließlich zwischengeschalteter Holdinggesellschaften, Trusts und Treuhandvereinbarungen. Die Analyse-Engine folgt jedem Zweig des Eigentumsbaums, bis natürliche Personen identifiziert sind.
25-%-Schwelle
Identifizieren Sie alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte halten. Konfigurierbare Schwellenwerte berücksichtigen unterschiedliche jurisdiktionelle Anforderungen und interne Richtlinien.
Kontrollanalyse
Erkennen Sie Kontrollmechanismen jenseits direkter Beteiligung, einschließlich Vorstandspositionen, Stimmvereinbarungen, Vetorechte und Vollmachten. Erfasst wirtschaftliche Berechtigung, die allein durch Beteiligungsquoten nicht erkennbar wäre.
Registerdaten
Zugang zu offiziellen UBO-Registern in EU-Mitgliedstaaten und gleichwertigen Datenbanken weltweit. Registerdaten werden mit Handelsregistereintragungen zur Validierung und Vollständigkeit abgeglichen.
Visualisierung
Interaktive Eigentumsstrukturdiagramme zeigen die vollständige Unternehmenshierarchie mit Beteiligungsquoten auf jeder Ebene an. Exportieren Sie Visualisierungen für Compliance-Akten und behördliche Einreichungen.
Anwendungsfälle
Erfahren Sie, wie Unternehmen UBO-Identifikation im Produktivbetrieb einsetzen
KYB-Onboarding für regulierte Unternehmen
Identifizieren und verifizieren Sie die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmenskunden während des Geschäftskunden-Onboardings, um AML-Sorgfaltspflichten zu erfüllen.
Periodische KYB-Überprüfungen und Nachbesserung
Aktualisieren Sie UBO-Informationen für bestehende Unternehmenskunden bei periodischen Überprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre Aufzeichnungen korrekt und compliant bleiben.
Bereit, mit UBO-Identifikation zu starten?
Erfahren Sie in einer personalisierten Demo, wie es funktioniert — zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.
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