PEP Screening
Comprehensive screening for politically exposed persons, their family members, and close associates. Stay compliant with AML regulations using real-time global data.
Todo lo que necesita
Funcionalidades potentes diseñadas para rendimiento y cumplimiento de grado empresarial
Global Coverage
Screen against PEPs from 240+ countries and territories.
Family & Associates
Identify relatives and close associates of PEPs automatically.
Real-time Updates
Database updated daily with new appointments and changes.
Risk Levels
Categorized by risk level: senior, mid, junior PEPs.
Historical Data
Access to former PEPs and historical positions.
Fuzzy Matching
Advanced name matching handles variations and aliases.
Casos de uso
Vea cómo las empresas utilizan PEP Screening en producción
Customer Onboarding
Screen new customers during account opening
Transaction Monitoring
Check parties in high-value transactions
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